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江铃财政公司展开反洗钱工作会议

工夫:2018年05月03日 点击:次

2018年5月3日,为进一步提拔反洗钱事情的规范性、有效性、及时性,江铃财政公司展开反洗钱工作会议,集会由江铃财政公司总经理助理、反洗钱事情领导小组副组长杜健主持。

公司反洗钱专员对2017年反洗钱事情分类评级成果停止报告请示,随后各部门反洗钱小组成员顺次报告请示《235号》文相干工作情况,反洗钱监测体系运转状况以及公司1-4月对大额、可疑买卖鉴别状况的检查成果。会上,杜健论述了反洗钱事情的重要性、紧迫性,严厉要求公司各部门务必进一步提高对反洗钱事情的正视水平,对公司反洗钱事情提出三点要求:

一、要求各部门当真梳理2017年评级扣分项,贯彻落实各种针对性的相干步伐,严格执行各项尺度。

二、将《235号》文的内容作为本年向局部客户宣扬的主要内容,理解客户终极受益人的信息,向客户转达反洗钱相干法律法规。

三、连续优化反洗钱监测体系,进一步提拔反洗钱监测阐发程度。

杜健夸大,各部门要真抓实干,尽力共同反洗钱事情,不竭对本部分反洗钱事情停止总结,严厉比较羁系要求,把反洗钱事情提到新的高度,干出实效。

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